A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul executou mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (3) em Dourados (MS), desmantelando um esquema bilionário de investimentos fraudulentos em criptomoedas. A operação identificou movimentações que ultrapassaram R$1 bilhão somente em 2024.
As apreensões fazem parte da operação Edbox, coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal, a qual abrangeu ações em São Paulo (SP), Guarujá (SP), Boa Vista (RR), Curitiba (PR) e Entre Rios (BA). Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de busca e três prisões temporárias.
Conforme a polícia, o esquema criminoso apresentava um falso doutor em economia que induzia vítimas a investir em uma plataforma virtual chamada Edbox, prometendo altos retornos financeiros. Após investirem, as vítimas enfrentaram dificuldades em solicitar saques e foram forçadas a pagar uma caução de 5% para liberar seus fundos. Os criminosos afirmavam que havia bloqueios na plataforma devido a uma ação da Polícia Federal, prometendo a liberação dos valores após novos pagamentos.
Com a plataforma fora do ar, os prejuízos às vítimas foram significativos, com casos de perdas que atingiram até R$450 mil no Distrito Federal. A investigação, iniciada em abril de 2024, registrou mais de 400 reclamações de investidores em um site de denúncias.
As investigações revelaram que o esquema era orquestrado por chineses residentes na região central de São Paulo. Brasileiros foram recrutados para criar grupos em aplicativos de mensagens, facilitando a aplicação dos golpes sob a supervisão dos líderes, que pagavam esses cooptados com criptomoedas. A lavagem de dinheiro obtido era realizada através da compra de criptomoedas, créditos de carbono, e na exportação de alimentos de Boa Vista (RR) para a Venezuela, com uma única empresa movimentando acima de R$1 bilhão. Os envolvidos enfrentarão acusações de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.